写于 2018-07-05 07:06:05| 注册送体验金的网址| 外汇

在对周一公开发布的针对保罗玛纳福特的起诉书中,在穆勒调查的第一批启示中,第7页至第14页上出现了一个说明性模式,其中涉及海外公司的数十项付款清单,据称由其拥有或控制玛纳福特和他的助手理查德盖茨在美国的几家公司工作多年以来,从2008年开始,玛纳福特和/或盖茨常常每隔一周,有时每隔一个月就向同一小组公司支付常规付款

在佛蒙特州的一家家庭自动化公司,在弗吉尼亚州亚历山德里亚的一家古董地毯商店,以及其他一些在汉普顿的无名家居装修企业

起诉书认为,这些款项是用于个人购买的,但看起来并不多感觉很难想象一个在六年内花了一千二百万美元但只在少数商店购物的人,而且几乎总是有一个账单以多重结局结束oes:107,000美元,然后是20,000美元,然后是250,000美元在纽约一家无名男装店,玛娜福特花了32,000美元,15,000美元,24,000美元和其他几千倍的金额用于洗钱专家,这一事实本身就会引起人们的怀疑

甚至一次购买甚至以三个零结束的情况极为罕见一个更明显的迹象是,付款全部来自塞浦路斯的企业,由Manafort和/或盖茨控制

然后,在2013年的2月和3月,塞浦路斯的资金停止流入塞浦路斯,并开始来自格林纳丁斯的账户这一时机非常重要当全球会计师事务所Deloitte代表四十七个欧洲国家的欧洲理事会发布了一份报告时,停止塞浦路斯付款,详细描述了银行体系中令人惊叹的赤裸裸的犯罪行为并预示着该国打击洗钱活动塞浦路斯共和国是一个中等收入的小国,拥有超过一百万的公民,但其银行体系拥有亨德雷资产达数十亿美元 - 超过其国内生产总值的九倍(美国银行体系与其国内生产总值大致相同)从经济角度来看,塞浦路斯更多的是一组全球性银行,附加一个小国而不是那些碰巧拥有一些银行的国家据报道,这些资产中的很多都归壳公司所有,这些资产拥有“平均三层”,这意味着银行是一家匿名的壳公司,由另一家匿名壳公司拥有那是由第三家匿名外壳公司拥有的

在Deloitte研究的数百个隐藏账户中,只有百分之九的客户知道真实所有者的真实身份

在一些银行,高风险客户 - 触发多重信号的客户的洗钱行为 - 占据了一半以上的客户群这些都不会让任何关注他人的人感到震惊塞浦路斯一直在洗钱方面享有盛誉但官方团体多年来给塞浦路斯一个通行证;欧洲委员会本身在反对两年前的反洗钱工作中给予了高度评价

正如欧盟和其他国家花费数十亿美元拯救塞浦路斯蹒跚的银行体系一样,该报告出炉了

欧洲机构是有效地拯救俄罗斯寡头和流氓成为政治和媒体的焦点这种情况要求的是最罕见的事件:一个政府机构说明每个人都已经知道的事实的明确真相本周Manafort和塞浦路斯在2013年的经历有许多共同之处这两起案件涉及的洗钱活动都具有几个特点

它发生得相当公开,很多人可能已经发现它:处理进出塞浦路斯付款的银行,塞浦路斯银行本身,各政府监管机构资金流入的国家,各种企业以及他们的会计师都收到了他们的资金只因外部政治压力而暴露政府资源通常估计全球洗钱每年约占一万亿至两万亿美元这是严重的资金集中在两种类型的地方:离岸货币中心如塞浦路斯,支付,更重要的是一小撮已成为全球洗钱经济核心节点的全球城市,其中最引人注目的是纽约和伦敦 纽约州政府一位前高级官员告诉我,认真尝试减少纽约市的洗钱行为是不可能的,因为这将严重损害当地经济

奥巴马总统领导下的财政部发起了削减行动通过在纽约,迈阿密,洛杉矶和其他一些美国城市进行房地产采购来洗钱,方式是坚持购买者在为高价值房产支付全部现金时显示其真实身份;这项措施在特朗普政府初期得到了加强(然而,逃避规则仍然很容易:然而,人们可以简单地在单一建筑物中购买几个价值较低的物业,然后拆除它们之间的墙壁,以创建一个超级单位)Manafort's计划如果得到证实,是不容冒犯的是,一个复杂的运营商会感到非常自在,通过塞浦路斯的外壳公司和银行账户获得数百万美元的资金,让他感到非常舒适

他可能是无可匹敌的,因为他没有对穆勒调查俄罗斯政府和特朗普总统的竞选活动马纳福尔可能永远不会被抓住似乎有理由认为许多其他人的做法是一样的,同样也没有什么担心被起诉但是,现在还必须有几个人,像玛纳福特一样,是特朗普世界的一部分,因此受到异常强烈的审查,并且曾经在一个或多个与洗钱有关的世界各地简短地看一下特朗普的商业和政治合作伙伴,可以发现很多人可能会认为这些人正密切关注毫无疑问,穆勒的团队已经研究了许多人在特朗普轨道上的经济前景玛娜福特起诉书明确表示,即使Mueller的犯罪行为与特朗普本人毫无关系,他们也会努力实现逮捕行为,这可能会激发与Mueller的调查合作

但是,Mueller的调查结束后,世界不能继续接受洗钱行为,当它是一种有用的工具时被起诉其他的目的洗钱本身是可怕的它将财富从税收资助的民主国家转移到盗窃主义者,奖励犯罪和惩罚合法企业希望穆勒调查的教训之一是全球犯罪分子应该非常担心非法转移他们在世界各地的钱

作者:汤玳